理事会だより ５月３０日（金）
◆付議事項
第１議案 第１・４半期決算について貸借対照表、損益計算書により平成２６年度第１・４半期（２～４月）の決算内容について検討し承認しました。
第２号議案 担当理事委員会の構成について
平成２６年４月２６日開催の通常総代会において理事１名が選任されたことから担当理事委員会の構成について、協議し決定しました。
第３号議案 定款変更に係る字句の修正について
平成２６年４月２６日開催の通常総代会で決議された定款の１部変更の件について、行政庁より字句を修正するよう指示を受けたことから、付帯決議に基づき協議し、原案の通り承認しました。
第４号議案 コンプライアンス・マニュアルの１部変更について
犯罪収益移転防止法の改正を踏まえた文言修正と、ソーシャルメディアを個人的に利用する場合の留意事項（事例）の追加等について協議し、原案の通り承認しました。
第５号議案 組合員の出資口数減少について
原案の通り承認しました。
第６号議案 役員倫理規程の制定について
法令等遵守に係る経営責任を明確にし、不祥事件等に対する検証体制を整え、役員の懲戒事由や処罰などを明確にするため、役員倫理規程の制定について協議し承認しました。
第７号議案 人材派遣の受入と職制業務分掌規程「別表２・業務分掌表」の一部変更について
この度の不祥事に伴い、再発防止策の進捗管理、法令遵守態勢、経営管理態勢の整備強化等を図っていくため、富山県農協中央会及び農林中央金庫富山支店からの人材派遣の受入と、それらに伴う業務分掌表の一部変更について協議し、人材派遣の受入については承認し、業務分掌表の１部変更については再検討の上、理事会に付議することを決定しました。
第８号議案 不祥事の対応について
（１）管理監督責任を負うべき役員の処分について
役員４名の処分について、協議し承認しました。
現代表理事組合長
前専務理事
前理事企画総務部長
現常勤監事
（２）役員退職慰労金の取扱いについて
現常勤監事を除く役員３名については、役員退職慰労金を全額不支給とすること、既に支払った役員退職慰労金の返納を求めることを協議し、承認しました。
（３）不祥事報告「第３報」について
行政庁へ提出する報告書について、協議し承認しました。
（４）不祥事にかかる組合員（総代）説明会の開催について
平成２６年６月１４日（土）午後１時３０分から、黒部市国際文化センターコラーレで開催することを決定しました。
◆報告事項
１、 組合員の加入及び脱退について２、 ４月度事業の実施状況について
３、 第４６回通常総代会質疑取りまとめについて
４、 子会社第１・４半期決算について
５、 第１・４半期内部監査中間報告について
６、 第１・４半期苦情等対応処理について
７、 平成２５年度ディスクロージャー誌の作成について
８、 資金運用に関する報告について
９、 「夏の総合フェア２０１４」開催要領について
１０、平成２５年産米販売数量報告について
１１、４月度アグリプラザ東店野菜直売実績について
１２、要改善ＪＡ（指定区分「５」）の指定について
１３、レベル格付ＪＡの指定について
１４、平成２６年度第２・４半期の資金（貸出金・余裕金）運用方針・計画（案）について
１５、その他