理事会だより ２月２４日（金）
◆付議事項第１号議案 第２回農業祭の開催について
第２回農業祭は、１１月３日（金・祝）・４日（土）の両日、本店構内で開催することを決定しました。
第２号議案 平成２８年度資産査定結果及び貸倒引当金の計上について
平成２８年度末を基準とする資産の自己査定結果を報告し、決算に計上する貸倒引当金の額について決定しました。
第３号議案 第２回通常総代会の開催について
第２回通常総代会は、４月２２日（土）、午後１時３０分から黒部市国際文化センター・コラーレで開催することを決定しました。
第４号議案 定款の一部変更について
定款で定める出資口数の減少に係る手続きについて、「持分の譲渡」「相続による加入」等の定めと整合性をとるため、定款の一部変更を第２回通常総代会に提案することを決定しました。
第５号議案規約の一部変更について
理事会の開催について、定款の定めと整合性をとるため、規約の一部変更について第２回通常総代会に提案することを決定しました。
第６号議案 リスク管理積立金規程の一部変更について
富山県農協中央会の指導に基づき、標記の規程を農協経営に重要な影響を与えるリスクに幅広く適用させるため、その一部変更について第２回通常総代会に提案することを決定しました。
第７号議案 全国農業協同組合連合会が行う農協経営事業に関する同意について
全農の農業経営事業の実施（平成３０年度から）計画については、農協法の定めにより会員農協の同意（総代会決議）が必要であり、このことについて、第２回通常総代会に提案することを決定しました。
第８号議案 平成３０年度職員募集について
平成３０年４月に職員を新規に採用するため、採用予定人員や職種・応募資格などについて決定しました。
◆報告事項
１、組合員の加入及び脱退について
２、１月度事業実施報告について
３、第２事業年度監事監査計画について
監事会から通知された平成２９年度監事監査の方針・重点事項・監査日程等について報告しました。
（監査重点事項）
・事業進捗状況の検証
・理事の善良なる管理者の注意による忠実な職務の遂行
・基礎的な内部統制の整備状況の検証及び再発防止策のその後の状況検証
・指摘事項の改善状況の徹底検証
（日程）
・第１四半期監査＝５月中旬から７日間程度
・上半期監査＝８月中旬から９日間程度
・第３四半期監査＝１１月中旬から７日間程度
・年度末決算監査＝３０年２月中旬から９日間程度
４、内部監査中間報告について
２８年１１月から２９年１月までに内部監査を実施した結果、事務改善について提案すべき事項はなかった旨報告しました。
（監査日数） １５日間
（監査対象） ３１部署
５、平成２８年度監査業務活動報告について
平成２８年度中の内部監査の状況について、監査の結果、問題となるような事例及び内部牽制・コンプライアンス上の不備ともになかったことを報告しました。
６、平成２８年度決算について
平成２８年度の決算状況〈富山県農協中央会監査前〉について報告しました。
［ ］内は計画対比
（事業総利益）１，５８４，６４４千円 ［９７・２％］
（事業利益） １８３，０３１千円 ［３１１・５％］
（税引前当期利益）２３５，９３８千円 ［２５７・８％］
［お詫び］
先月号の理事会だよりで、１２月度の税引前当期利益を２７５，０９４円と記載していましたが、２７５，０９４千円の誤りでした。お詫びして訂正いたします。
７、第２回通常総代会事前説明会開催日程について 下記参照
８、平成２８年度下半期コンプライアンス・プログラム進捗状況について
コンプライアンス・プログラムに定める実践項目の進捗状況（平成２８年度下半期）について報告しました。
９、平成２８年度第４四半期苦情等対応処理について
第４四半期に寄せられた苦情（１件）の内容並びにその対応等結果等について報告しました。
１０、事務ミス等の発生状況について
１１月から年度末までに発生した事務ミスについて、発生原因・事後対応・再発防止策等について報告しました。▷事務ミス件数２件
１１、自主検査報告について
第４四半期の自主検査においては、改善すべき事項はなかったことを報告しました。
１２、資金運用に関する報告について
１月末現在の資金運用状況並びに総体的なリスク量など報告しました。
１３、平成２７・２８年産米販売数量報告について
１月末現在の平成２７年産及び２８年産米の販売状況について報告しました。
（２８年産米販売数量累計）４２，５１３俵／６０ｋｇ［前年対比１０５.０％］
１４、平成２８年産大豆買入状況について
２８年１月３１日現在の大豆検査（最終）実績について報告しました。
・1 等 105袋
・2 等 2,271袋
・3 等 2,455袋
・合格 4,337袋
・規格外 1,052袋(単位=30kg)
１５、アグリプラザ東店野菜直売実績について、
次の通り報告しました。
（２８年度売上実績）４１，１４８千円［前年対比１０８．５％］
１６、春の農機具フェア開催要領について
１７、役員選任規程細則の取扱いについて
富山県農協中央会から「中央会・連合会等役員改選の取り決め事項及び主な変更点」について報告があり、この概要を説明しました。
１８、施設・組織整備検討委員会協議結果報告について
別記参照
１９、株式会社京山の産地偽装報道について
一部の週刊誌に株式会社京山の産地偽装報道があり、これについて当組合が真偽報告を求めたところ、株式会社京山から本件の経過と京都地裁へ訴訟を提起した旨の回答があったことを報告しました。
２０、玄米茶の発売について
地産地消と六次産業化を推進するため、黒部米を利用した玄米茶の販売（委託製造）に取り組むことを報告しました。
施設・組織整備検討委員会
▷開催日 平成２９年２月２１日次の３議案について協議し、委員会としての意見をまとめ今後、理事会で協議することとしました。
◆協議事項
１、三日市支店新築工事について
（委員会意見）
平成３０年４月の三日市支店と新三島支店の統合を控え、三日市支店の新築について協議し、現三日市支店の敷地内に鉄骨造一階建の新店舗を建築する。
２、遊休資産処分の状況報告について
（委員会意見）
遊休資産の処分に向けて、今後、入札公告・入札を実施する。
３、ＡＴＭの中長期計画について
（委員会意見）
他行と共同設置するＡＴＭの一部及び店舗外設置のＡＴＭの一部については、利用件数・採算性の観点から廃止し、その他にあっては、保守契約の更新に合わせ、通帳差替機能をもった機種に更新する。
◆第２回通常総代会
事前説明会開催日程
南部支店
日時：４月２日（日）午後１時30分
場所：本店３階大ホール
北部支店
日時：４月２日（日）午前９時
場所：北部支店２階会議室
東部支店
日時：４月１日（土）午後５時３０分
場所：黒部市立中央公民館
三日市支店・新三島支店
日時：４月１日（土）午後１時３０分
場所：黒部市民会館
生地支店
日時：４月１日（土）午前９時
場所：生地コミュニティセンター
◆セーフティーローダーの入札について
入札期間：平成２９年３月１５日～３１日
車両説明会：平成 ２９年３月２５日（土）午前１０時より
最低売却価格：６０万円
車 種：いすゞ エルフ セーフティーローダー４WD ３t
年 式：平成１０年走行距離：約１６万㎞
車 検：無
修 理 歴：有
※車検整備、登録費など取得に関する費用は別途必要です。
入札・問い合わせは、 JAくろべサービスまで TEL:54-0444