理事会だより １２月２６日（金）
◆付議事項
第１号議案 第３・四半期監事監査改善指示書について第３・四半期監事監査改善指示書により監査報告を受け、報告内容を確認、協議し、監査報告に対する顛末を平成２７年１月末までに報告することを決定しました。
第２号議案 平成２７年 度内部監査計画について
内部けん制機能の強化に資すること等を目的とした平成２７年度における内部監査計画について協議し、承認しました。
第３号議案 平成２６年度決算方針について
富山県農業協同組合中央会より示された「平成２６年度決算等に関する指導方針」に準拠した平成２６年度決算方針について協議し、承認しました。
第４号議案 自己資本比率算出要領の一部変更について
平成２６年度よりバーゼルⅢ自己資本比率規制の新国内基準が適用され、「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」が一部改正されたことに伴う自己資本比率算出要領の一部変更について協議し、承認しました。
第５号議案 役員選任規程細則の一部変更について
平成２７年の役員改選に向けて、総代会決議並びに農協中央会指導を実践するため、役員選任規程細則の一部変更について協議し、承認しました。（詳細については、次月号のみずほに掲載します。）
第６号議案 附属書総代選挙規程の一部変更について
附属書総代選挙規程の１部変更について協議し、同規程の変更は総代会決議が必要なことから、平成２７年４月開催の第４７回通常総代会に提案することを決定しました。
変更内容 附属書総代選挙規程第三条第二項に定める各選挙区の総代定数（別表）を変更する。
第７号議案 役員選任並びに総代選挙について
平成２７年に現役員並びに現総代が任期満了となることから、次期役員の選任並びに次期総代の選挙について、選挙日程等協議し、決定しました。
第８号議案 平成２５年産米出荷契約に係るうる ち米共同計算に伴う最終精算について
米穀共同計算基本規程第４条の規定に基づく平成２５年産米出荷契約に係るうるち米共同計算に伴う最終精算について協議し、承認しました。
平成２５年産米 出荷契約に係るうるち米精算内容
コシヒカリ １等 概算金 １２，３００円
最終精算金 ７０６円
精算合計金額 １３，００６円（６ページ参照）
第９号議案 不祥事再発防止策の実践・進捗管理の状況について
不祥事再発防止策に関する１２月度の取組み・実践状況と平成２７年１月度の主な取組みについて協議し、承認しました。
◆報告事項
１. 組合員の加入及び脱退について２. １１月度事業実施状況について
３. 資金運用制限適用の留保について
４. 土地賃貸借契約の再契約について
５． 農林年金の特例業務負担金の長期前納について
６． 店舗別ＡＴＭ利用実績について
７． 資金運用に関する報告について
８． 支店送迎バス運行実績報告について
９． 平成２６年産米買入状況について
１２月１１日現在の買入状況は、うるち米＝９９．２％（対契約数量）、もち米＝１００．１％（同）であることなど報告しました。
１０．平成２６年産大豆買入状況について
１２月３日までに大豆１１、４２８袋（３０キロ）の検査を終了したことなど報告しました。
１１. 平成２６年産米販売数量報告について
１２. １１月度アグリプラザ東店野菜直売実績について